2013年第二次暂时股东大会决议通告_佰福国际官网-追求健康,你我一起成长

2013年第二次暂时股东大会决议通告

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2013年第二次暂时股东大会决议通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。。。。

主要内容提醒：

l 本次聚会没有被反对或修改提案的情形

l 本次聚会没有新提案提交表决

凭证安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长（以下称“本公司”）四届二十三次董事会决议通告（见2013年8月17日《上海证券报》），，，，，，，，本公司于2013年9月6日上午9:30在合肥市高新区香樟大道199号公司聚会室以现场方法召开了2013年第二次暂时股东大会，，，，，，，，聚会由本公司董事会召集，，，，，，，，董事长吴曼青先生因事情缘故原由无法加入聚会，，，，，，，，经半数以上董事推选�。。。。。。。�，，，，，聚会由董事陈信平先生主持，，，，，，，，公司董事、监事和高管职员加入了聚会。。。。。。。。

本公司股份总数为136,702,040股，，，，，，，，出席本次股东大会的股东及股东代表共39人，，，，，，，，代表股份65,242,563股，，，，，，，，占公司股份总数的47.73%。。。。。。。。本次聚会的召开，，，，，，，，切合《公司法》和公司章程等有关划定，，，，，，，，并作出如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1、以累积投票方法选举陈信平先生为公司第五届董事会董事。。。。。。。。赞成股份为65,242,563股，，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权100％；；；；；阻挡股份为0股，，，，，，，，弃权股份为0股。。。。。。。。原案通过。。。。。。。。

2、以累积投票方法选举吴剑旗先生为公司第五届董事会董事。。。。。。。。赞成股份为65,242,563股，，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权100％；；；；；阻挡股份为0股，，，，，，，，弃权股份为0股。。。。。。。。原案通过。。。。。。。。

3、以累积投票方法选举吴君祥先生为公司第五届董事会董事。。。。。。。。赞成股份为65,242,563股，，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权100％；；；；；阻挡股份为0股，，，，，，，，弃权股份为0股。。。。。。。。原案通过。。。。。。。。

4、以累积投票方法选举刘克胜先生为公司第五届董事会董事。。。。。。。。赞成股份为65,242,563股，，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权100％；；；；；阻挡股份为0股，，，，，，，，弃权股份为0股。。。。。。。。原案通过。。。。。。。。

5、以累积投票方法选举曲惠民先生为公司第五届董事会董事。。。。。。。。赞成股份为65,242,563股，，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权100％；；；；；阻挡股份为0股，，，，，，，，弃权股份为0股。。。。。。。。原案通过。。。。。。。。

6、以累积投票方法选举周勇先生为公司第五届董事会董事。。。。。。。。赞成股份为65,242,563股，，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权100％；；；；；阻挡股份为0股，，，，，，，，弃权股份为0股。。。。。。。。原案通过。。。。。。。。

7、以累积投票方法选举戚全魁先生为公司第五届董事会董事。。。。。。。。赞成股份为65,242,563股，，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权100％；；；；；阻挡股份为0股，，，，，，，，弃权股份为0股。。。。。。。。原案通过。。。。。。。。

8、以累积投票方法选举杨棉之先生为公司第五届董事会自力董事。。。。。。。。赞成股份为65,242,563股，，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权100％；；；；；阻挡股份为0股，，，，，，，，弃权股份为0股。。。。。。。。原案通过。。。。。。。。

9、以累积投票方法选举张云燕女士为公司第五届董事会自力董事。。。。。。。。赞成股份为65,242,563股，，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权100％；；；；；阻挡股份为0股，，，，，，，，弃权股份为0股。。。。。。。。原案通过。。。。。。。。

10、以累积投票方法选举武士国先生为公司第五届董事会自力董事。。。。。。。。赞成股份为65,242,563股，，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权100％；；；；；阻挡股份为0股，，，，，，，，弃权股份为0股。。。。。。。。原案通过。。。。。。。。

11、以累积投票方法选举刘振南先生为公司第五届董事会自力董事。。。。。。。。赞成股份为65,242,563股，，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权100％；；；；；阻挡股份为0股，，，，，，，，弃权股份为0股。。。。。。。。原案通过。。。。。。。。

（上述董事简历已于2013年8月17日在《上海证券报》上果真披露。。。。。。。。）

二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1、以累积投票方法选举陈学军先生为公司第五届监事会股东代表担当的监事。。。。。。。。赞成股份为65,242,563股，，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权100％；；；；；阻挡股份为0股，，，，，，，，弃权股份为0股。。。。。。。。原案通过。。。。。。。。

2、以累积投票方法选举张宇星先生为公司第五届监事会股东代表担当的监事。。。。。。。。赞成股份为65,242,563股，，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权100％；；；；；阻挡股份为0股，，，，，，，，弃权股份为0股。。。。。。。。原案通过。。。。。。。。

3、以累积投票方法选举张小旗先生为公司第五届监事会股东代表担当的监事。。。。。。。。赞成股份为65,242,563股，，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权100％；；；；；阻挡股份为0股，，，，，，，，弃权股份为0股。。。。。。。。原案通过。。。。。。。。

公司第五届职工代表监事已由公司职工代表大会选举爆发，，，，，，，，由王晓龙先生、江磊先生担当。。。。。。。。

（上述监事简历已于2013年8月17日在《上海证券报》上果真披露。。。。。。。。）

三、审议通过《<公司章程>修正案》。。。。。。。。

表决效果：赞成股份为65,242,563股，，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权100％；；；；；阻挡股份为0股，，，，，，，，弃权股份为0股。。。。。。。。原案通过。。。。。。。。

四、审议通过《<召募资金治理步伐>（修订）》。。。。。。。。

五、审议通过《关于确认公司2013年上半年一样平常关联生意事项及调解2013年下半年一样平常关联生意事项的议案》。。。。。。。。

华东电子工程研究所持有本公司股份57,416,666股，，，，，，，，占本公司股份总数的42%。。。。。。。。凭证上海证券生意所股票上市规则，，，，，，，，华东电子工程研究所为本公司关联人，，，，，，，，与该议案保存关联关系，，，，，，，，在股东大会上应当回避表决，，，，，，，，故该议案有表决权的股份总数为7,825,897股。。。。。。。。赞成股份7,825,897股，，，，，，，，占有表决权股份数的100％，，，，，，，，阻挡股份为0股，，，，，，，，弃权股份为0股。。。。。。。。原案通过。。。。。。。。

本次股东大会经安徽天禾状师事务所见证，，，，，，，，并出具《执法意见书》以为，，，，，，，，公司本次暂时股东大会的召集程序、召开程序、出席聚会职员资格及表决程序切合执法、规则、规范性文件和《公司章程》划定，，，，，，，，正当、有用；；；；；本次暂时股东大会通过的决议正当、有用。。。。。。。。

备查文件：

1、本公司2013年第二次暂时股东大会决议；；；；；

2、安徽天禾状师事务所关于本公司2013年第二次暂时股东大会的执法意见书。。。。。。。。

特此通告。。。。。。。。

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2013年9月7日

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