安徽天禾状师事务所关于安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长二○一三年度股东大会的执法意见书

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关于安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长

二○一三年度股东大会的执法意见书

　　致：安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长

　　依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关划定，，，，，，，安徽天禾状师事务所接受安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长（以下简称“公司”）的委托，，，，，，，指派喻荣虎、李结华两位状师（以下简称“本所状师”）就公司于2014年5月22日召开的2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具执法意见书。。。。。。。。

　　本所状师凭证状师行业公认的营业标准、品德规范和勤勉尽责精神，，，，，，，加入了本次股东大会，，，，，，，并对公司提供的有关文件和事实举行了核查和验证，，，，，，，现出具执法意见如下：

　　一、本次股东大会的召集程序

　　本次股东大会由公司董事会召集。。。。。。。。公司董事会于2014年4月30日在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》。。。。。。。。

本所状师以为，，，，，，，公司本次股东大会的召集程序切合执法、规则、规范性文件和《公司章程》的划定。。。。。。。。

　　二、本次股东大会的召开程序

　　1、本次股东大会于2014年5月22日14：00准期召开，，，，，，，聚会由董事长陈信平先生主持，，，，，，，聚会召开的现实时间、所在、内容与通告内容一致。。。。。。。。

　　2、经上证所信息网络有限公司确认，，，，，，，本次股东大会网络投票时间为2014年5月22日9：30—11:30和13：00—15：00，，，，，，，与通告内容一致。。。。。。。。

　　履历证，，，，，，，本次股东大会的召开程序切合执法、规则、规范性文件和《公司章程》的有关划定。。。。。。。。

　　三、本次股东大会出席聚会职员的资格

　　1、股东及股东署理人

　　经磨练，，，，，，，现场出席本次股东大会的股东及股东署理人共5人，，，，，，，代表股份数58,478,792股，，，，，，，占公司股份总数的42.78%。。。。。。。。经核查，，，，，，，股东及股东署理人的资格切合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的划定，，，，，，，有权对本次股东大会的议案举行审议、表决。。。。。。。。

凭证上证所信息网络有限公司提供的数据，，，，，，，在有用时间内通过网络系统直接投票的社会公众股股东共计16名，，，，，，，所持有表决权的股份数为222,292股，，，，，，，占公司股份总数的0.16%。。。。。。。。

　　据此，，，，，，，现场加入本次股东大会的股东和股东署理人以及通过网络投票表决的社会公众股股东共计21名，，，，，，，所持有表决权股份数共计58,701,084股，，，，，，，占公司股份总额的42.94%。。。。。。。。

　　2、出席及列席现场聚会的职员

　　除股东和股东署理人出席本次股东大会现场聚会外，，，，，，，出席及列席本次股东大会的尚有公司董事、监事、高级治理职员以及公司约请的状师。。。。。。。。

　　履历证，，，，，，，出席及列席本次股东大会职员的资格切合执法、规则、规范性文件和《公司章程》的有关划定，，，，，，，正当、有用。。。。。。。。

　　四、本次股东大会的表决程序

　　本次股东大会接纳现场投票和网络投票相团结的表决方法对各项提案举行了逐项表决，，，，，，，现场投票以记名投票的方法举行。。。。。。。。表决按《公司章程》划定的程序举行了监票，，，，，，，就地宣布表决效果；；；；；；对涉及关联生意的议案，，，，，，，关联方股东已实验回避表决；；；；；；聚会纪录由出席聚会的公司董事署名；；；；；；出席聚会的股东和股东署理人对表决效果没有提出异议。。。。。。。。网络投票效果由上证所信息网络有限公司提供。。。。。。。。

　　履历证，，，，，，，本次股东大会投票表决竣事后，，，，，，，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决效果。。。。。。。。表决效果如下：

　　！�。。。。。。�1）审议批准了《2013年度董事会事情报告》。。。。。。。。

　　！�。。。。。。�2）审议批准了《2013年度监事会事情报告》。。。。。。。。

　　！�。。。。。。�3）审议批准了《公司自力董事2013年度述职报告》。。。。。。。。

　　！�。。。。。。�4）审议批准了《2013年度报告全文和摘要》。。。。。。。。

　　！�。。。。。。�5）审议批准了《2013年度财务决算报告》。。。。。。。。

　　！�。。。。。。�6）审议批准了《2013年度利润分派预案》。。。。。。。。

　　！�。。。。。。�7）审议通过了《关于2013年度关联生意和2014年度拟爆发的关联生意的议案》。。。。。。。。

　　股东华东电子工程研究所由于与该审议事项具有关联关系，，，，，，，已回避表决，，，，，，，其所持有表决权的股份没有计入审议该议案有表决权的股份总数。。。。。。。。

　　！�。。。。。。�8）审议批准了《2014年度财务预算报告》。。。。。。。。

　　！�。。。。。。�9）审议通过了《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》。。。。。。。。

　　！�。。。。。。�10）审议通过了《关于续聘2014年度内部控制审计机构的议案》。。。。。。。。

　　！�。。。。。。�11）审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融效劳协议的议案》。。。。。。。。

　　股东华东电子工程研究所由于与该审议事项具有关联关系，，，，，，，已回避表决，，，，，，，其所持有表决权的股份没有计入审议该议案有表决权的股份总数。。。。。。。。

　　！�。。。。。。�12）审议通过了《公司章程》（修订）。。。。。。。。

　　！�。。。。。。�13）审议通过了《董事聚会事规则》（修订）。。。。。。。。

　　！�。。。。。。�14）选举何启跃先生为公司第五届董事会董事，，，，，，，任期自本次股东大会会后至第五届董事会任期届满。。。。。。。。

　　本次股东大会通告所列议案均获得通过。。。。。。。。

　　本所状师以为，，，，，，，本次股东大会的表决程序切合执法、规则、规范性文件和《公司章程》的划定，，，，，，，表决效果正当、有用。。。。。。。。

　　五、结论意见

　　综上所述，，，，，，，本所状师以为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席聚会职员资格及表决程序切合执法、规则、规范性文件和《公司章程》划定，，，，，，，正当、有用；；；；；；本次股东大会通过的决议正当、有用。。。。。。。。

　　本所赞成将本执法意见书作为本次股东大会的通告文件，，，，，，，随公司其他文件一并提交上海证券生意所审核通告。。。。。。。。

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