关于召开2014年第一次暂时股东大会的通知_佰福国际官网-追求健康,你我一起成长

关于召开2014年第一次暂时股东大会的通知

证券代码：600990 股票简称：佰福国际官网-追求健康,你我一起成长电子编号：临2014-037

安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长

关于召开2014年第一次暂时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。。。。

　　主要内容提醒：

　　l 股东大会召开日期:2014年12月23日

　　l 股权挂号日：2014年12月17日

　　l 是否提供网络投票：是

　　l 是否涉及融资融券、转融通营业：否

　　一、召开聚会的基本情形

　�。。。。。。。。ㄒ唬┕啥蠡峤齑危罕敬喂啥蠡嵛不瞻鄹９使偻�-追求健康,你我一起成长2014年第一次暂时股东大会。。。。。。。。

　�。。。。。。。。ǘ┕啥蠡岬恼偌耍喊不瞻鄹９使偻�-追求健康,你我一起成长第五届董事会

　�。。。。。。。。ㄈ┚刍嵴倏娜掌凇⑹奔洌�

　　1、现场聚会时间：2014年12月23日（星期二）下昼14：00。。。。。。。。

　　2、网络投票时间：2014年12月23日（星期二），，，，，，，，上午9:30-11:30，，，，，，，，下昼13:00-15:00。。。。。。。。

　�。。。。。。。。ㄋ模┚刍岬谋砭龇椒�

　　本次股东大会接纳现场投票与网络投票相团结的表决方法。。。。。。。。公司将通过上海证券生意所生意系统向公司股东提供网络投票平台，，，，，，，，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。。。。。。。。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方法行使表决权，，，，，，，，犹如一股份通过现场和网络投票系统重复举行表决的，，，，，，，，或统一股份在网络投票系统重复举行表决的，，，，，，，，均以第一次表决为准。。。。。。。。

　　网络投票操作流程详见附件二。。。。。。。。

　�。。。。。。。。ㄎ澹┫殖【刍崴冢喊不帐『戏适懈咝虑阏链蟮�199号公司聚会室

　　二、聚会审议事项

序号	议案内容	是否为特殊决议事项
1	关于增添公司谋划规模暨修改《公司章程》的议案	是
2	关于公司与安徽博微广成信息科技有限公司签署物资采购协议的关联生意议案	否

　�。。。。。。。。ㄗⅲ阂陨系�1项议案已经公司第五届董事会第九次聚会审议通过、第2项议案已经公司第五届董事会第三次聚会审议通过，，，，，，，，详细内容见《上海证券报》及上海证券生意所网站：http://www.sse.com.cn）

　　三、聚会出席工具

　�。。。。。。。。ㄒ唬┳柚�2014 年12月17日生意竣事后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的本公司全体A 股股东。。。。。。。。

　�。。。。。。。。ǘ┕径隆⒓嗍潞透呒吨卫碇霸�。。。。。。。。

　�。。。。。。。。ㄈ┕驹记氲淖词�。。。。。。。。

　　四、聚会挂号要领

　　凡出席聚会的股东请持自己身份证、股东帐户卡或法人单位证实（受托人须持自己身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书，，，，，，，，见附件一）于2014 年12月18日下昼17:00 之前向公司董事会办公室报名并治理聚会出席手续（可以传真或电话方法报名）。。。。。。。。

　　五、其他事项

　　1、会期半天，，，，，，，，有关用度由与会股东或股东代表自理。。。。。。。。

　　2、联系地点：安徽省合肥市高新区香樟大道199号公司董事会办公室

　　3、邮政编码：230088

　　4、联系人：杨梦、梁建

　　5、联系电话：0551-65391324，，，，，，，，传真号码：0551-65391322。。。。。。。。

　　特此通告。。。。。。。。

安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长董事会

2014年12月2日

附件1:授权委托书名堂

授权委托书

安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或自己）出席2014年12月23日召开的贵公司2014年第一次暂时股东大会，，，，，，，，并代为行使表决权。。。。。。。。

委托人署名（盖章）：　　　　　　　　受托人署名：

委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　　　　　　　委托人股东帐户号：

委托日期：　　年月日

序号	议案内容	赞成	阻挡	弃权
1	关于增添公司谋划规模暨修改《公司章程》的议案
2	关于公司与安徽博微广成信息科技有限公司签署物资采购协议的关联生意议案

备注：委托人应在委托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，，，，，，，，关于委托人在本授权委托书中未作详细指示的，，，，，，，，受托人有权按自己的意愿举行表决。。。。。。。。

附件2：网络投票操作流程

投资者加入网络投票的操作流程

　　2014年第一次暂时股东大会，，，，，，，，公司将通过上海证券生意所生意系统向股东提供网络形式的投票平台，，，，，，，，股东可以在网络投票时间内通过上海证券生意所的生意系统行使表决权。。。。。。。。

　　投票日期：2014年12月23日的生意时间，，，，，，，，即9:30—11:30 和13:00—15:00。。。。。。。。

　　总提案数：2个

　　一、投票流程

　�。。。。。。。。ㄒ唬┩镀贝�

投票代码	投票简称	表决事项数目	投票股东
738990	佰福国际官网-追求健康,你我一起成长投票	2	A股股东

　�。。。。。。。。ǘ┍砭鲆�

　　1、一次性表决要领：

　　如需对所有事项举行一次性表决的，，，，，，，，按以下方法申报：

议案序号	内容	申报价钱	赞成	阻挡	弃权
1-2号	本次股东大会的所有2项提案	99.00元	1股	2股	3股

　　2、分项表决要领：

议案序号	议案内容	委托价钱
1	关于增添公司谋划规模暨修改《公司章程》的议案	1.00
2	关于公司与安徽博微广成信息科技有限公司签署物资采购协议的关联生意议案	2.00

　�。。。。。。。。ㄈ┍砭鲆饧�

表决意见种类	对应的申报股数
赞成	1股
阻挡	2股
弃权	3股

　�。。。。。。。。ㄋ模┥馄颍壕蛉�

　　二、投票举例

　�。。。。。。。。ㄒ唬┕扇ü液湃�2014年12月17日 A 股收市后，，，，，，，，持有佰福国际官网-追求健康,你我一起成长电子A股（股票代码600990）的投资者拟对本次网络投票的所有提案投赞成票，，，，，，，，则申报价钱填写“99.00元”，，，，，，，，申报股数填写“1股”，，，，，，，，应申报如下：

投票代码	生意偏向	生意价钱	生意股数
738990	买入	99.00元	1股

　�。。。。。。。。ǘ┤缤蹲收咝瓒员敬喂啥蠡崽岚妇傩蟹窒畋砭觯�，，，，，，拟对本次网络投票的第1号提案《关于增添公司谋划规模暨修改<公司章程>的议案》投赞成票，，，，，，，，应申报如下：

投票代码	生意偏向	生意价钱	生意股数
738990	买入	1.00元	1股

　�。。。。。。。。ㄈ┤缤蹲收咝瓒员敬喂啥缶刍岚妇傩蟹窒畋砭觯�，，，，，，拟对本次网络投票的第1号提案《关于增添公司谋划规模暨修改<公司章程>的议案》投阻挡票，，，，，，，，应申报如下：

投票代码	生意偏向	生意价钱	生意股数
738990	买入	1.00元	2股

　�。。。。。。。。ㄋ模┤缤蹲收咝瓒员敬喂啥蠡崽岚妇傩蟹窒畋砭觯�，，，，，，拟对本次网络投票的第1号提案《关于增添公司谋划规模暨修改<公司章程>的议案》投弃权票，，，，，，，，应申报如下：

投票代码	生意偏向	生意价钱	生意股数
738990	买入	1.00元	3股

　　三、网络投票其他注重事项

　�。。。。。。。。ㄒ唬┩骋还煞萃ü殖　⑼缁蚱渌椒ㄖ馗淳傩斜砭龅模�，，，，，，以第一次投票效果为准。。。。。。。。

　�。。。。。。。。ǘ┩臣票砭鲂Ч保�，，，，，，对单项计划的表决申报优先于对包括该议案的议案组的表决申报，，，，，，，，对议案组的表决申报优先于对所有议案的表决申报。。。。。。。。

　�。。。。。。。。ㄈ┕啥龆怨啥蠡岫嘞钜榘钢心诚罨蚰臣赶钜榘妇傩型缤镀钡模�，，，，，，视为出席本次股东大会，，，，，，，，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数盘算，，，，，，，，关于该股东未表决或不切合本细则要求的投票申报的议案，，，，，，，，凭证弃权盘算。。。。。。。。

佰福国际官网-追求康健,你我一起生长

信息披露