安徽天禾状师事务所关于安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长二00四年第一次暂时股东大会的执法意见书

致：安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长
依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》和《安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长章程》的有关划定，，，，，，，安徽天禾状师事务所接受安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长（以下称“公司”）的委托，，，，，，，指派喻荣虎状师就公司于2004年9月17日召开的2004年第一次暂时股东大会（以下称“本次暂时股东大会”）出具执法意见书。。。。。。。。
本所状师凭证状师行业公认的营业标准、品德规范和勤勉尽责精神，，，，，，，加入了本次暂时股东大会并对公司提供的有关文件和事实举行了核查和验证，，，，，，，现出具执法意见如下：
一、本次暂时股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2004年8月9日在《上海证券报》上就本次暂时股东大会召开的时间、所在、聚会议题、出席工具、挂号步伐等内容举行了通告。。。。。。。。本次暂时股东大会于2004年9月17日准期召开，，，，，，，聚会由董事长吴曼青先生主持，，，，，，，聚会召开的现实时间、所在、内容与通告内容一致。。。。。。。。
经审查，，，，，，，公司本次暂时股东大会的召集、召开程序切合执法、规则及《公司章程》的划定。。。。。。。。
二、本次暂时股东大会出席聚会职员的资格
经磨练，，，，，，，报名出席本次暂时股东大会的股东及股东署理人共5人，，，，，，，代表股份数3779.02万股，，，，，，，占公司总股份的64.27%，，，，，，，股东及股东署理人的资格切合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的划定，，，，，，，有权对本次暂时股东大会的议案举行审议、表决。。。。。。。。出席本次暂时股东大会的尚有公司董事、监事和约请的有证券资格的状师。。。。。。。。
履历证，，，，，，，出席本次暂时股东大会职员的资格切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，，，，，，正当、有用。。。。。。。。
三、本次暂时股东大会的表决程序
本次暂时股东大会以记名投票的方法就各项提案举行了逐项表决，，，，，，，对董事候选人逐个举行了表决。。。。。。。。通告所列议案均获得股东大会审议通过。。。。。。。。表决按《公司章程》划定的程序举行监票，，，，，，，就地宣布表决效果。。。。。。。。�；；；；；＞刍峒吐加沙鱿刍岬墓径率鹈�。。。。。。。出席聚会的股东及股东署理人对表决效果没有提出异议。。。。。。。。表决效果如下：
（一）批准了《公司章程修正案》。。。。。。。。
（二）批准了《召募资金治理步伐》。。。。。。。。
（三）审议通过了《关于公司董事情换的议案》。。。。。。。。凭证公司章程划定，，，，，，，董事选举接纳累进投票的方法选举爆发。。。。。。。。
1、赞成水从容先生辞去公司第二届董事会董事职务。。。。。。。。
2、赞成张国通先生辞去公司第二届董事会董事职务。。。。。。。。
3、赞成孙坚女士辞去公司第二届董事会董事职务。。。。。。。。
4、赞成陈晓剑先生辞去公司第二届董事会自力董事职务。。。。。。。。
5、选举张永青先生为公司第二届董事会董事，，，，，，，任期自本次暂时股东大会会后至第二届董事会届满。。。。。。。。
6、选举纪晓钟先生为公司第二届董事会董事，，，，，，，任期自本次暂时股东大会会后至第二届董事会届满。。。。。。。。
（四）批准了《关于自力董事薪酬的议案》。。。。。。。。
经审查，，，，，，，本次暂时股东大会的表决程序正当、有用。。。。。。。。
四、结论意见
综上所述，，，，，，，本所状师以为：公司本次暂时股东大会的召集程序、召开程序、出席聚会职员资格及表决程序均切合执法、规则和《公司章程》的划定，，，，，，，正当、有用；；；；；；；本次暂时股东大会通过的决议正当、有用。。。。。。。。
本所赞成将本执法意见书作为本次暂时股东大会的通告文件，，，，，，，随公司其他文件一并提交上海证券生意所审核通告。。。。。。。。

安徽天禾状师事务所
经办状师：喻荣虎
2004年9月17日

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