安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长二届六次董事会决议通告暨召开2005年第一次暂时股东大会的通知

本公司及全体董事成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，，，对通告的虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。。。。。。。

安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长于2004年12月30日发出召开二届六次董事会聚会通知，，，，，，，，聚会以通讯方法于2005年1月10日在合肥召开。。。。。。。。唬唬唬唬�＞刍嵊Φ蕉�10名，，，，，，，，实到董事10名,聚会由董事长吴曼青先生主持，，，，，，，，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。。。。。。。。与会董事通过签字表决的方法举行表决，，，，，，，，审议通过如下议案：
一、审议通过公司与华东电子工程研究所继续签署《产品购销协议》。。。。。。。。本协议约定：公司2005年度向华东电子工程研究所出售印制板等雷达配套产品约3000万元，，，，，，，，购置华东电子工程研究所外协加工件、原质料和元器件约500万元。。。。。。。。
赞成8票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票。。。。。。。。关联董事吴曼青先生、夏传浩先生回避了表决。。。。。。。。
二、审议通过公司与华东电子工程研究所续签《衡宇租赁条约》。。。。。。。。本协议约定：公司向华东电子工程研究所租赁生产和办公用房1256平方米。。。。。。。。该出租衡宇为合肥市高新手艺工业开发区华电大厦一楼部分，，，，，，，，月租金12元/米，，，，，，，，整年合计租金180864元。。。。。。。。
赞成8票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票。。。。。。。。关联董事吴曼青先生、夏传浩先生回避了表决。。。。。。。。
三、审议通过公司与华东电子工程研究所签署《物业治理效劳协议》。。。。。。。。本协议约定由华东电子工程研究所物业中心为本公司办公区和厂区提供物业治理效劳，，，，，，，，物业效劳费348925元。。。。。。。。
赞成8票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票。。。。。。。。关联董事吴曼青先生、夏传浩先生回避了表决。。。。。。。。
上述一、二、三项属关联生意，，，，，，，，事前已征求自力董事安进先生、李晓玲女士和王亚林先生的意见，，，，，，，，并获得自力董事简直认。。。。。。。。自力董事揭晓了自力意见，，，，，，，，以为上述三项关联生意是公司一样平常生产谋划运动的需要，，，，，，，，公正合理，，，，，，，，决媾和表决程序正当、合规。。。。。。。。
上述一、二、三事项关联生意须提请股东大会审议批准
四、审议批准《关于召开2005年第一次暂时股东大会的议案》。。。。。。。。唬唬唬唬�＞刍峋鲆橛�2005年2月25日上午9点在公司召开2005年第一次暂时股东大会，，，，，，，，详细内容通知如下：
（一）聚会时间：2005年2月25日上午9点
（二）聚会所在：安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长
（三）聚会审议事项：
1、审议《产品购销协议》；；；；；；
2、审议《衡宇租赁条约》；；；；；；
3、审议《物业治理效劳协议》。。。。。。。。
（四）出席工具：
1、在2005年2月17日下昼生意竣事后，，，，，，，，在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的全体股东或其授权代表。。。。。。。。
公司董事、监事、高级治理职员列席本次股东大会。。。。。。。。
（五）聚会挂号步伐：
1、切合上述条件的股东或股东委托署理人于2005年2月18日(上午9时——下昼15时)向本公司董事会秘书办公室治理出席聚会挂号手续，，，，，，，，异地股东可以传真或信函方法挂号（以收信邮戳为准）。。。。。。。。
法人股东需持股票账户卡、企业法人营业执照或社团法人挂号证书复印件、法定代表人身份证实或法定代表人授权委托书和出席人身份证实治理挂号手续。。。。。。。。
小我私家股东需持股票账户卡、自己身份证治理挂号手续；；；；；；委托署理人需持被署理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及自己身份证治理挂号手续。。。。。。。。
（六）注重事项：
会期半天，，，，，，，，与会职员交通食宿用度自理
公司地点：合肥市高新手艺工业开发区天智路华电大厦
邮政编码：230088
联系人：刘永跃、杨梦
联系电话：(0551)5315251 传真：(0551)5311570
特此通告

安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长董事会
二ＯＯ五年元月十日

授权委托书

兹委托先生/女士，，，，，，，，代表本公司/自己出席安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长2005年第一次暂时股东大会，，，，，，，，并代为行使表决权。。。。。。。。

委托人（签字/盖章）：委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人帐户号码：委托人持股数目：
受托人身份证号码：委托权限：
委托日期：

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