安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长二届七次董事会决议通告暨召开2004年度股东大会的通知

本公司及全体董事成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，对通告的虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。。。。。

安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长于2005年3月10日发出召开二届七次董事会聚会通知，，，，，，2005年3月23日上午9点二届七次董事会在公司聚会室召开。。。。。�；；；；；；；＞刍嵊Φ蕉�10人，，，，，，实到董事9人，，，，，，董事张永青先生因事情缘故原由未能出席聚会,授权委托董事纪晓钟先生代为出席聚会并行使表决权，，，，，，监事及公司高管职员列席了聚会。。。。。�；；；；；；；＞刍岬恼偌驼倏泻稀豆痉ā贰ⅰ豆菊鲁獭返挠泄鼗ǎ�，，，聚会审议并通过了以下事项：
一、审议通过《2004年度董事会事情报告》。。。。。。
赞成10票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票，，，，，，本报告将提交股东大会审议。。。。。。
二、审议批准《2004年度总司理事情报告》。。。。。。
赞成10票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。。。
三、审议通过《2004年度财务决算的报告》。。。。。。
赞成10票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票，，，，，，本议案将提交股东大会审议。。。。。。
四、审议通过《2004年度利润分派预案》。。。。。。
经华证会计师事务所审计，，，，，，本公司2004年度公司共实现净利润17,691,890.44元，，，，，，提取10%法定盈余公积金1,769,189.04元，，，，，，提取10%法定公益金1,769,189.04元，，，，，，加以前年度剩余未分派利润19,147,803.30元，，，，，，本次可供股东分派的利润合计33,301,315.66元。。。。。。
董事会决议公司2004年度利润分派预案为：以总股本5880万股为基数，，，，，，向全体股东每10股派发明金股利1元（含税），，，，，，共派发明金股利588万元,剩余未分派利润27,421,315.66元，，，，，，结转到下一年度。。。。。。公司本次不举行资源公积金转增股本。。。。。。
赞成10票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票，，，，，，本议案将提交股东大会审议。。。。。。
五、审议通过《2004年度报告全文和摘要》。。。。。。
赞成10票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票，，，，，，本议案将提交股东大会审议。。。。。。
六、审议批准《关于2005年贷款授权的议案》。。。。。。
董事会决议公司2005年度统一时点银行贷款最高限额为 5000万元；；；；；；；；凌驾以上限额时，，，，，，需报请董事会另行审议；；；；；；；；董事会授权董事长凭证公司的现真相形在上述限额规模内自主决议贷款的时间、金额及限期。。。。。。
赞成10票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。。。
七、审议批准《关于续聘华证会计师事务所有限公司作为本公司审计机构的议案》。。。。。。
董事会决议继续聘用华证会计师事务所有限公司作为本公司2005年度审计机构，，，，，，聘期为一年。。。。。。
赞成10票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票，，，，，，本议案将提交股东大会审议。。。。。。
八、《关于公司高级治理职员聘用的议案》
赞成聘用高仲辉先生为公司总司理（简历附后）
赞成10票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。。。自力董事均体现赞许。。。。。。
赞成聘用蔡德林先生为公司副总司理（简历附后）
赞成10票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。。。自力董事均体现赞许。。。。。。
九、审议批准《关于召开2004年度股东大会的议案》。。。。。。
公司定于2005年5月20日上午9点召开2004年度股东大会，，，，，，现将有关事项通知如下：
（一）聚会时间：2005年5月20日上午9点
（二）聚会所在：安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长聚会室
（三）聚会议程：
1、审议《2004年度董事会事情报告》
2、审议《2004年度监事会事情报告》
3、审议《2004年度报告全文和摘要》
4、审议《2004年度财务决算报告》
5、审议《2004年度利润分派预案》
6、审议《关于续聘华证会计师事务所有限公司作为本公司审计机构的议案》
（四）出席工具：
1、在2005年5月13日下昼生意竣事后，，，，，，在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的全体股东或其授权代表。。。。。。
2、公司董事、监事、高级治理职员出席本次股东大会。。。。。。
（五）聚会挂号步伐：
1、切合上述条件的股东或股东委托署理人于2005年5月16日(上午9时——下昼15时)向本公司董事会秘书办公室治理出席聚会挂号手续，，，，，，异地股东可以传真或信函方法挂号（以收信邮戳为准）。。。。。。
2、法人股东需持股票账户卡、企业法人营业执照或社团法人挂号证书复印件、法定代表人身份证实或法定代表人授权委托书和出席人身份证实治理挂号手续。。。。。。
3、小我私家股东需持股票账户卡、自己身份证治理挂号手续；；；；；；；；委托署理人需持被署理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及自己身份证治理挂号手续。。。。。。
（六）注重事项：
会期半天，，，，，，与会职员交通食宿用度自理
公司地点：合肥市高新手艺工业开发区天智路华电大厦
邮政编码：230088
联系人：刘永跃、杨梦、马雷
联系电话：(0551)5315251 传真：(0551)5311570
特此通告

安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长董事会
二ＯＯ五年三月二十三日

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