安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长二届五次监事会决议通告

本公司及全体监事会成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，，，对通告的虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。。。。。。

安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长（以下简称“公司”）第二届监事会第五次聚会于2005年3月23日下昼在公司第一聚会室召开。。。。。。。�；；；＞刍嵊杉嗍禄嶂飨抵韭紫壬鞒�，，，，，，，，聚会应到监事5人，，，，，，，，实到监事4人，，，，，，，，切合《公司法》、《公司章程》等有关划定。。。。。。。�；；；＞刍峋致�,形成如下决议：
1、审议通过了《2004年度监事会事情报告》；；；；；
2、审议通过了《2004年年报及摘要》；；；；；
3、审议通过了《2004年度财务决算报告》；；；；；
4、审议通过了《2004年度利润分派预案》。。。。。。。
与会监事以为：
1、董事会能够严酷遵照相关执律例则召集、召开聚会，，，，，，，，执行股东大会所形成的各项决议；；；；；公司逐步建设、完善了内部控制制度；；；；；公司董事、司理执行职务时能够勤勉尽责，，，，，，，，没有违反执法、规则、《公司章程》或损害公司利益的行为。。。。。。。
2、公司财务报告真实地反应了公司的财务状态和谋划效果，，，，，，，，对会计师事务所出具的审计报告无异议。。。。。。。
3、公司最近一次召募资金现实投入项目和允许投入项目一致，，，，，，，，没有变换召募资金投向的事项爆发。。。。。。。
4、公司与关联方之间爆发的资金往来均为正常谋划性资金往来，，，，，，，，不保存有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用的情形；；；；；在报告期内，，，，，，，，不保存公司对外担保情形。。。。。。。
5、关联生意的决议程序，，，，，，，，切合《公司法》、《公司章程》及相关执法、规则的划定，，，，，，，，生意公正、合理，，，，，，，，价钱公允，，，，，，，，没有损害股东和公司利益的行为。。。。。。。
特此通告

安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长监事会
二ＯＯ五年三月二十三日

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