安徽天禾状师事务所关于安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长2005年第一次暂时股东大会执法意见书

天律股字[2005]第017号
致：安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长
凭证《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证券监视治理委员会《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）的划定，，，，，，，，以及安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长（以下简称“公司”）与安徽天禾状师事务所（以下简称“天禾”）签署的《委托协议》，，，，，，，，天禾状师出席了公司2005年第一次暂时股东大会并对本次股东大会的相关事项举行见证，，，，，，，，出具执法意见书。。。。。
为出具本执法意见书，，，，，，，，天禾状师审查了公司提供的以下文件，，，，，，，，包括但不限于：
1、公司章程；；；；；；；
2、公司2005年1月10日第二届董事会第六次聚会决议；；；；；；；
3、公司2005年1月10日第二届董事会第六次聚会纪录；；；；；；；
4、公司2005年1月11日刊登于《上海证券报》的第二届董事会第六次决议通告和召开2005年第一次暂时股东大会的通知；；；；；；；
5、公司2005年1月10日第二届监事会第四次聚会决议；；；；；；；
6、公司2005年1月10日第二届监事会第四次聚会纪录；；；；；；；
7、公司2005年1月11日刊登于《上海证券报》的第二届监事会第四次聚会决议通告；；；；；；；
8、公司2005年1月11日刊登于《上海证券报》的关联生意通告；；；；；；；
9、公司2004年年度股东大会股东到会挂号纪录及凭证资料；；；；；；；
10、公司2004年年度股东大会聚会文件。。。。。
天禾状师赞成将本执法意见书作为本次股东大会的法定文件，，，，，，，，随其他文件一并报送有关主管部分审查并予以通告。。。。。
天禾状师凭证《证券法》第十三条的要求，，，，，，，，凭证状师行业公认的营业标准、品德规范和勤勉尽责精神，，，，，，，，对公司2005年第一次暂时股东大会的召集及召开的相关执法问题出具如下意见：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序
凭证公司2005年1月10日第二届董事会第六次聚会决议，，，，，，，，公司于2005年1月11日在《上海证券报》上以通告形式刊登了关于召开2005年第一次暂时股东大会的通知。。。。。公司本次股东大会于2005年2月25日在公司召开，，，，，，，，出席本次股东大会的股东及股东署理人共5 人，，，，，，，，共代表公司股份3686.1万股，，，，，，，，占公司股份总数的62.69%。。。。�；；；；；；＞刍嵊晒径鲁の饴嘞壬鞒�。。。。。
天禾状师以为，，，，，，，，本次暂时股东大会的召集、召开程序切合我国执法、规则及公司章程的划定。。。。。

二、关于出席本次股东大会聚会职员的资格
出席公司本次股东大会的股东及股东署理人共5人，，，，，，，，均为2005年2月17日下昼上海证券生意所收市时，，，，，，，，在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的全体股东或其授权代表，，，，，，，，股东自己出席的均出示了自己的身份证实和持股凭证；；；；；；；股东署理人出席的均出示了授权委托书及自己的身份证实和持股凭证。。。。。
履历证，，，，，，，，上述与会职员资格切合我国执法、规则和公司章程的划定，，，，，，，，出席聚会的人数抵达了我国执法、规则和公司章程的划定的法定人数。。。。。

三、关于本次股东大会的提案股东资格
公司2005年暂时股东大会审议了公司董事会提出的公司与华东电子工程研究所继续签署《产品购销协议》、公司与华东电子工程研究所续签《衡宇租赁条约》、公司与华东电子工程研究所签署《物业治理效劳协议》，，，，，，，，与会股东未提出新的议案。。。。。

四、关于本次股东大会的表决程序
公司2005年第一次暂时股东大会就通告中列明的事项以记名投票的方法举行了表决，，，，，，，，就地宣布表决效果。。。。。天禾状师以为，，，，，，，，公司本次股东大会的表决程序及表决票数切合公司章程和《上市公司股东大会规范意见》的划定，，，，，，，，表决效果正当有用。。。。。

五、结论意见
基于上述事实，，，，，，，，天禾状师以为，，，，，，，，公司2005年第一次暂时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜切合我国执法、规则和公司章程的划定，，，，，，，，暂时股东大会决议正当有用。。。。。

安徽天禾状师事务所经办状师：蒋敏
二○○五年仲春二十五日

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