安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长信息披露治理制度

第一章　总则

第一条　为了增强公司信息披露事情的治理，，，，，，�；；；；；；す尽⒐啥⒄ㄈ思捌渌嫦喙卣叩恼比ㄒ妫�，，，，，规范公司的信息披露行为，，，，，，凭证《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票刊行与生意治理暂行条例》、《上海证券生意所股票上市规则》（２００４年修订）等执法、规则和规范性文件以及《公司章程》的有关划定，，，，，，特制订本制度。。。。。。。。
第二条　本制度所称“信息”是指所有对公司股票及其衍生品种生意价钱可能爆发较大影响的信息；；；；；；本制度所称“披露”是指在划定的时间内、在指定的媒体上、以划定的方法向社会公众宣布信息，，，，，，并送达证券羁系部分。。。。。。。。
第三条　信息披露的基来源则是：实时、公正地披露信息；；；；；；包管信息披露内容真实、准确、完整。。。。。。。。

第二章　治理职责

第四条　公司信息披露事情由董事会统一直导和治理：
１、董事长为信息披露事情的第一责任人；；；；；；
２、董事会秘书是公司与证券生意所之间的指定联络人，，，，，，认真协协调组织公司信息披露事情的详细事宜；；；；；；
３、证券事务代表接受董事会秘书的向导，，，，，，协助其开展事情；；；；；；
４、董事会秘书办公室为信息披露事情的一样平常治理部分，，，，，，其事情职员对加入的详细信息披露事宜负有连带责任。。。。。。。。
第五条　公司董事、监事、高级治理职员和各部分、各分支机构（包括分公司、控股子公司）的第一认真人为公司信息披露责任人，，，，，，有责任在第一时间将有关信息披露所需的资料提供应董事会秘书，，，，，，并对提供的信息披露基础资料负直接责任。。。。。。。。
持有公司５％以上股份的股东和公司的关联人（包括关联法人、关联自然人）也应肩负响应的信息披露责任。。。。。。。。
第六条公司信息披露责任人和相关事情职员应自动相识与上市公司有关的执法、规则和证券羁系政策，，，，，，董事会秘书应予以协助，，，，，，提供执法、规则等盘问和咨询效劳，，，，，，并将证券羁系部分对公司的信息披露事情要求实时通知相关职员。。。。。。。。
第七条　公司信息披露责任人应严酷遵守国家有关执法、规则和本制度的划定，，，，，，推行信息披露义务，，，，，，遵守信息披露划定。。。。。。。。
第八条　公司信息披露责任人关于某事项是否涉及信息披露有疑问时，，，，，，应实时向董事会秘书咨询。。。。。。。。

第三章　信息披露事情流程

第九条　公司各部分、各分支机构的主要认真人应提供信息披露所需的基本资料，，，，，，签字后报送董事会秘书办公室。。。。。。。。
第十条　公司信息披露审批权限如下：
１、经董事会审议通过的按期报告及具有出席聚会董事或监事署名须披露的暂时报告，，，，，，由董事会秘书直接组织完成披露事情。。。。。。。。
２、涉及《上海证券生意所股票上市规则》所述重大事项的暂时报告，，，，，，由董事会秘书依据公司各部分、各分支机构等提供的资料，，，，，，组织起草信息披露文稿，，，，，，经总司剖析签后，，，，，，报董事长批准赞成后披露；；；；；；
３、公司股票停牌、复牌申请书由董事会秘书起草，，，，，，报董事长批准赞成后披露
第十一条　涉及公司商业神秘或国家神秘的产品研发、条约签署等重大信息无法披露的，，，，，，应通知董事会秘书办公室，，，，，，实时向证券生意所提出信息披露宽免申请。。。。。。。。
第十二条　在公司内网或其它内部刊物上刊登不适合宣布的信息时，，，，，，董事会秘书可以要求撤回。。。。。。。。

第四章　保密责任

第十三条　公司信息披露义务人和信息知晓人，，，，，，对其知晓的公司应披露的信息负有保密责任，，，，，，不得私自以任何形式对外披露公司有关信息。。。。。。。。
第十四条　公司信息披露义务人应接纳须要的步伐，，，，，，在信息果真披露前将其控制在最小规模内。。。。。。。。
第十五条　由于事情失职或违反本制度划定，，，，，，致使公司信息披露事情泛起失误或给公司带来损失的，，，，，，应追究其责任。。。。。。。。

第五章　附则

第十六条　本制度自公司董事会审议通事后实验，，，，，，由董事会认真诠释。。。。。。。。

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二ＯＯ五年八月八日

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