关于召开公司2013年第二次暂时股东大会的通知
宣布日期：2015-05-04 浏览次数：2948
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关于召开公司2013年第二次暂时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 ，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。。
公司四届二十三次董事会决议于2013年9月6日(星期五)召开公司2013年第二次暂时股东大会,现将有关事宜通知如下：
现将有关事项通知如下：
（一）聚会时间：2013年9月6日上午9:30
（二）聚会所在：合肥市高新区香樟大道199号公司聚会室
（三）聚会议程：
（1）审议《关于董事会换届选举的议案》 ；；；； ；；；
（2）审议《关于监事会换届选举的议案》 ；；；； ；；；
（3）审议《<公司章程>修正案》 ；；；； ；；；
（4）审议《<召募资金治理步伐>（修订）》
（5）审议《关于确认公司2013年上半年一样平常关联生意事项及调解2013年下半年一样平常关联生意事项的议案》 ；；；； ；；；
（四）出席工具：
1、在2013年8月29日下昼生意竣事后 ，，，，，，在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的全体股东或其授权代表。。。。。。未挂号不影响“股权挂号日”挂号在册的股东出席股东大会。。。。。。
2、公司董事、监事、高级治理职员列席本次股东大会。。。。。。
（五）聚会挂号步伐：
1、切合上述条件的股东或股东委托署理人于2013年8月30日(上午9时——下昼15时)向本公司董事会办公室治理出席聚会挂号手续 ，，，，，，异地股东可以传真或信函方法挂号（以收信邮戳为准）。。。。。。
2、法人股东需持股票账户卡、企业法人营业执照或社团法人挂号证书复印件、法定代表人身份证实或法定代表人授权委托书和出席人身份证实治理挂号手续。。。。。。
3、小我私家股东需持股票账户卡、自己身份证治理挂号手续 ；；；； ；；；委托署理人需持被署理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及自己身份证治理挂号手续。。。。。。
（六）注重事项：
会期半天 ，，，，，，与会职员交通食宿用度自理
公司地点：合肥市高新手艺工业开发区香樟大道199号
邮政编码：230088
联系人： 杨梦、梁建
联系电话：(0551)65391324 传真：(0551)65391322
特此通告
安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长董事会
2013年8月17
附件一
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士 ，，，，，，代表本公司/自己出席安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长2013年第二次暂时股东大会 ，，，，，，并代为行使表决权。。。。。。
委托人（签字/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人帐户号码： 委托人持股数目：
受托人身份证号码： 委托权限：
委托日期：
