佰福国际官网-追求健康,你我一起成长电子2014年第一次暂时股东大会决议通告

宣布日期：2015-05-04 浏览次数：3904

证券代码：600990 股票简称：佰福国际官网-追求健康,你我一起成长电子编号：临2014-038

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2014年第一次暂时股东大会决议通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。

主要内容提醒：

l 本次聚会没有被反对或修改提案的情形

l 本次聚会没有新提案提交表决

　　一、聚会召开和出席情形

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　　1、现场聚会时间：2014年12月23日（星期二）下昼2：00。。。。。

　　2、网络投票时间：2014年12月23日（星期二），，，，，，上午9:30-11:30，，，，，，下昼1:00-3:00。。。。。

　　3、现场聚会所在：合肥市高新区香樟大道199号公司聚会室

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项目	现场出席聚会	通过网络投票出席聚会	合计
出席聚会的股东和署理人人数	4	11	15
所持有表决权的股份总数（股）	57,118,182	8,533,594	65,651,776
占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.78	6.24	48.03

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　　本次聚会由董事会召集，，，，，，接纳现场投票和网络投票相团结的方法，，，，，，董事长陈信平先生因事情缘故原由无法加入聚会，，，，，，经半数以上董事推选�。。。。�，，，，，现场聚会由董事吴剑旗先生主持。。。。�；；；；；；＞刍岬恼偌驼倏绦颉⒊鱿刍嶂霸钡淖矢瘛⒕刍岬谋砭龇椒ê统绦蚓泻稀豆痉ā返戎绰衫蚝汀豆菊鲁獭返挠泄鼗ā�。。。。

　　�。。。。ㄋ模� 公司董事、监事和董事会秘书的出席情形

　　公司在任董事9人，，，，，，出席5人，，，，，，董事长陈信平先生，，，，，，董事吴君祥先生、曲惠民先生，，，，，，自力董事刘振南先生因事情缘故原由未能出席本次聚会；；；；；；；公司在任监事5人，，，，，，出席4人，，，，，，监事会主席陈学军先生因事情缘故原由未能出席本次聚会；；；；；；；董事会秘书出席了本次聚会，，，，，，公司高管列席了本次聚会。。。。。

二、提案审议情形

序号	议案内容	赞成		阻挡		弃权		是否通过
序号	议案内容	股数	所占比例	股数	所占比例	股数	所占比例	是否通过
1	关于增添公司谋划规模暨修改《公司章程》的议案	65,640,176	99.98%	11,600	0.02%	0	0%	通过
其中	中小股东	9,528,020	99.88%	11,600	0.12%	0	0%
2	关于公司与安徽博微广成信息科技有限公司签署物资采购协议的关联生意议案	9,528,020	99.88%	11,500	0.12%	100	0%	通过
其中	中小股东	9,528,020	99.88%	11,500	0.12%	100	0%

　　注：（1）议案1为特殊决议事项，，，，，，已经出席本次股东大会的股东（包括股东署理人）所持表决权的三分之二以上通过。。。。。

　　�。。。。�2）议案2为关联生意，，，，，，华东电子工程研究所所持表决权股份总数56,112,156股，，，，，，占总股份的41.05%。。。。。凭证上海证券生意所上市规则，，，，，，其为公司关联人，，，，，，与该议案保存利益关系，，，，，，在股东大会上已回避表决。。。。。

　　�。。。。�3）中小股东为持有公司股份低于5%的股东

　　三、状师见证情形

　　1、状师事务所名称：安徽天禾状师事务所

　　2、状师姓名：喻荣虎、李结华

　　3、结论性意见：公司本次暂时股东大会的召集程序、召开程序、出席聚会职员资格及表决程序切合执法、规则、规范性文件和《公司章程》划定，，，，，，正当、有用；；；；；；；本次暂时股东大会通过的决议正当、有用。。。。。

　　四、上网通告附件

　　安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长二○一四年第一次暂时股东大会的执法意见书

　　特此通告。。。。。

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2014年12月24日

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信息披露

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